Prevención de Blanqueo de Capitales. MADRID
Asesores especializados en la Ley 10/2010.
Si tu actividad está sujeta a la normativa de prevención del blanqueo de capitales (PBCFT), te ayudamos a cumplir con todos los requisitos legales de forma sencilla y profesional.
Adaptamos tu empresa o despacho profesional a la Ley 10/2010 y su reglamento, evitando sanciones y mejorando tu seguridad jurídica.
¿Por qué es importante cumplir con la normativa PBCFT?
Te acompañamos durante todo el proceso: análisis, documentación, formación y seguimiento continuo.
Blindaje Jurídico Total : Cumple con el SEPBLAC y duerme tranquilo.
Sanciones económicas : Protegemos tu patrimonio frente a sanciones administrativas.
Reputación y Confianza : Demuestra a tus clientes y bancos que eres un negocio seguro.
Expertos a tu lado : Asesoramiento especializado por abogados en activo.
Nuestros servicios en Prevención de Blanqueo de Capitales
Determinación de obligación legal PBCFT
Analizamos si tu perfil profesional (inmobiliarias, asesores, abogados, etc.) es sujeto obligado según la Ley 10/2010 .
Evaluación de riesgos y medidas PBCFT
Diseñamos protocolos de diligencia debida a medida, adaptando el análisis de riesgo a la realidad operativa.
Redacción del Manual Interno de PBCFT
Elaboramos tu documento obligatorio con todas las políticas, controles y procedimientos exigidos por la normativa
Nombramiento de representante ante el SEPBLAC
Tramitamos la designación de tu responsable para asegurar un contacto legal con el regulador.
Formación obligatoria y certificada personal
Impartimos cursos actualizados para tu equipo, cumpliendo con el requisito legal de formación periódica anual.
Asistencia ante inspecciones del SEPBLAC
Te acompañamos y asesoramos ante cualquier requerimiento o control oficial para proteger tus intereses.
Ventajas de trabajar con nosotros
Asesores con amplia experiencia en PBCFT y normativa financiera.
Servicio integral: análisis, documentación, formación y seguimiento.
Adaptación personalizada según las necesidades de tu sector.
Tramitación ágil y 100% online y con toda validez legal.
Atención continua y personalizada para resolver tus dudas.
¿Tienes dudas?
Preguntas frecuentes sobre prevención de blanqueo
Están obligados abogados, asesores fiscales, inmobiliarias, joyerías, casinos y fundaciones que gestionen fondos de terceros.
Si realizas transacciones económicas para clientes o gestionas activos, es muy probable que estés sujeto a la Ley 10/2010; nosotros realizamos un análisis previo para confirmarlo.
Las multas pueden ser leves (desde 3.000 €) o muy graves, superando los 150.000 € e incluso implicando el cierre del negocio.
Es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, el ente encargado de supervisar que los sujetos obligados cumplen con sus deberes legales.
Debe incluir políticas de admisión de clientes, medidas de diligencia debida, procedimientos de control interno y canales de comunicación de operaciones sospechosas.
Sí, todo sujeto obligado debe designar formalmente a una persona que actúe como interlocutor ante el organismo regulador.
Es una auditoría anual o bianual obligatoria para verificar que tus medidas de control interno son efectivas y cumplen la ley.
Dependiendo del riesgo, desde el DNI o CIF hasta la declaración de titularidad real y el origen de los fondos.
La ley exige que todo el personal que maneje operaciones de clientes esté actualizado en la detección de posibles actividades sospechosas.
Sí, entregamos certificados que acreditan el cumplimiento de la obligación formativa periódica exigida por el SEPBLAC.
Debe revisarse anualmente o siempre que haya cambios significativos en la normativa o en la actividad de tu empresa.
Totalmente. Gestionamos el análisis, la redacción del manual y la formación a través de nuestra plataforma digital con plena validez legal.
Preparamos la documentación requerida, revisamos tus procesos y te asesoramos técnicamente para responder a los requerimientos oficiales.
Dependiendo de la complejidad, solemos tener la documentación lista y los procesos implementados en pocas semanas.
Ofrecemos un servicio integral que une asesoría legal experta, formación homologada y una gestión 100% digital y transparente.
¿Necesitas cumplir con la normativa de blanqueo de capitales?
Contacta con nuestro equipo y te ayudamos a proteger tu negocio sin complicaciones.
