Compliance Madrid
Programas de cumplimiento normativo penal adaptados a tu empresa.
Implantamos sistemas de Compliance Penal conforme al Código Penal y la normativa vigente para prevenir delitos en el seno de tu empresa y proteger a los administradores y directivos.
Este servicio es clave para autónomos y pymes que trabajan con grandes empresas o con la Administración Pública.
Minimiza riesgos legales, evita sanciones y refuerza tu reputación empresarial.
¿Por qué es importante implantar un programa de Compliance?
Responsabilidad penal : Protege a los administradores y directivos frente a posibles derivaciones de responsabilidad por actos cometidos en la empresa.
Prevención delitos : Establece los controles internos necesarios para evitar infracciones dentro de la actividad empresarial.
Protección corporativa : Minimiza riesgos legales, evita sanciones económicas graves y refuerza la seguridad jurídica de la entidad.
Integridad exigida: Cumple con los estándares éticos exigidos para contratar con grandes empresas y la Administración Pública.
Nuestros servicios en materia de Cumplimiento Normativo (Compliance)
Evaluación de riesgos penales.
Analizamos cada área de tu actividad para detectar vulnerabilidades jurídicas antes de que se conviertan en un problema.
Diseño del programa de cumplimiento penal.
Redactamos las normas internas de control y los estándares de conducta que blindan la ética de tu organización.
Implantación de Medidas de Prevención.
Ejecutamos los controles necesarios para evitar delitos como estafas, blanqueo o infracciones contra Hacienda.
Formación interna al equipo.
Capacitamos a tu plantilla para que conozcan sus obligaciones y sepan cómo actuar ante posibles irregularidades.
Supervisión y seguimiento periódico.
Realizamos un seguimiento periódico del sistema para garantizar que siempre esté actualizado y sea eficaz ante el juez.
Asistencia ante requerimientos judiciales.
Te defendemos y aportamos las evidencias de cumplimiento necesarias frente a cualquier inspección o procedimiento penal.
Ventajas de trabajar con nosotros
Protección jurídica para la empresa y sus directivos.
Adaptación personalizada para pymes y autónomos.
Requisito cada vez más valorado en licitaciones y contratos mercantiles.
Prevención de delitos y mejora de la cultura corporativa.
Documentación y formación totalmente online.
¿Tienes dudas?
Preguntas frecuentes sobre Compliance
Es el sistema de control para evitar delitos corporativos que puedan imputarse a la persona jurídica.
No es obligatorio por ley, pero es esencial para eximir de responsabilidad penal a los administradores.
Desde sanciones millonarias hasta la prohibición de contratar con el Estado o el cierre de la empresa.
Blanqueo de capitales, estafas, delitos fiscales, cohecho, corrupción y delitos contra los trabajadores.
Es la persona o departamento encargado de vigilar que el sistema de cumplimiento se respete y se actualice.
Sí, y es muy recomendable si quiere licitar u ofrecer servicios a grandes compañías que lo exigen.
Es el documento donde se identifican las actividades de la empresa con mayor probabilidad de cometer un delito.
Les ofrece una prueba de diligencia debida que puede evitar que respondan con su patrimonio personal.
Sí, es una pieza fundamental para detectar irregularidades de forma temprana.
Siempre que cambie la ley o la estructura de la empresa, o al menos una vez al año.
La auditoría es una revisión puntual; el Compliance es un sistema vivo de prevención constante.
Sí, externalizar la función de Compliance garantiza mayor independencia y rigor técnico.
Son las medidas técnicas y organizativas para supervisar las operaciones con riesgo penal o financiero.
Sí, es un factor de solvencia técnica y profesional cada vez más valorado en los pliegos.
El presupuesto se adapta al tamaño y sector de la empresa, siendo siempre inferior al coste de una sanción legal.
Quieres proteger legalmente tu empresa y trabajar con grandes clientes?
Contacta con nuestro equipo y te ayudamos a implantar un sistema de Compliance profesional y eficaz.
